黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司董事、财务总监变更的公告

西录新闻2019-12-03 10:59:25

证券代码:603567证券缩写:珍宝岛公告编号。:Pro 2019-049

黑龙江珍宝岛制药有限公司

本公司董事及财务总监变动公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

黑龙江珍宝岛制药有限公司(以下简称“公司”)董事会最近分别收到了非独立董事徐秦昭女士和首席财务官(首席财务官)葛平绣女士的书面辞职报告。徐秦昭女士因工作变动,申请辞去公司非独立董事兼副总经理职务。她亦辞去本公司董事会审计委员会、提名委员会及薪酬及考核委员会成员职务。徐秦昭女士辞职后不会在公司担任其他职位。根据公司章程及其他相关规定,徐秦昭女士的辞职将导致公司董事人数低于法定最低人数,因此,她的非独立董事辞职申请将在股东大会选举新的非独立董事后生效。葛平绣女士因工作调整申请辞去公司首席财务官(首席财务官)职务。辞职后,葛平绣仍在公司担任其他职务。

许秦昭女士和格平绣女士在任期间勤奋敬业。他们在公司的业务发展和标准化治理中发挥了积极作用。公司董事会对许秦昭女士和葛平绣女士表示衷心感谢。

公司于2019年9月26日召开第三届董事会第十六次会议。会议审议通过了关于更换本公司非独立董事的议案,同意提名阎九江先生为本公司非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满止。会议审议通过了《关于变更公司首席财务官的议案》,同意任命王乐妍先生为公司首席财务官(首席财务官),任期自董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。本公司独立董事就上述事项发表了一致的独立意见。

阎九江先生当选为本公司非独立董事仍需提交本公司股东大会审议。股东大会审议通过后,董事会同意任命其为公司审计委员会、提名委员会和薪酬评估委员会成员。

阎九江先生和王乐妍先生的简历见附件。

特此宣布

黑龙江珍宝岛制药有限公司

董事会

2019年9月27日

阎九江先生简历:

阎九江,男,1978年出生,学士学位。2006年至2013年,先后担任哈尔滨江博药业有限公司车间主任、副生产经理、执行总经理和总经理,2017年至2019年8月担任黑龙江江博药业有限公司助理总经理,2019年8月起担任黑龙江江博药业有限公司副总经理。

王乐妍先生的简历:

王乐妍,男,生于1981年,拥有学士学位。2004年至2018年,他分别担任海尔集团、三一重工有限公司、山东新丰祥集团有限公司和浙江李斯特制药有限公司的首席财务官、首席财务官、内部控制部长和集团首席财务官。

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